合优投资 ST新动力董事会超期“服役”被督促改选

6月24日盘后，因现任董事会超期履职而屡次引起监管注意的ST新动力（SZ300152，股价2.36元，市值16.82亿元合优投资，以下简称新动力）发布公告称，公司于6月23日收到第一大表决权股东为改选董事会发来的临时议案。

随后，新动力召开董事会，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东（大）会审议的议案》。对此，新动力给出了三个理由：该临时提案的提交时间不符合相关要求；提案主体不符合相关要求；提交的董事候选人相关资料不符合相关要求。

新动力给出三个理由

根据新动力2024年年报，此次提交议案的股东——天津腾宇高通信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称天津腾宇）及其一致行动人合计持有公司4179.74万股股份（约占公司总股本的5.86%），为新动力第一大表决权股东。

6月23日上午合优投资，天津腾宇以书面形式向新动力提交了《关于提议雄安新动力科技股份有限公司2024年年度股东大会改选董事会的临时议案》（以下简称临时议案）及相关附件材料，欲在6月30日召开的2024年年度股东大会中增加2项临时提案，均与第六届董事会非独立董事候选人有关。

不过，根据新动力的说法，6月23日下午，公司召开了董事会，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东（大）会审议的议案》。也就是说，这份议案将无法“上桌”。对此，新动力给出了三个理由：该临时提案的提交时间不符合相关要求；提案主体不符合相关要求；提交的董事候选人相关资料不符合相关要求。

具体来看，根据新动力的说法，公司未收到一致行动人股东出具的委托天津腾宇提出临时提案的书面授权委托书等相关文件，未收到表明股东身份的证明文件，该授权委托书及表明股东身份的证明文件的缺失导致公司无法判断临时提案权行使的主体。

新动力还提到，天津腾宇提交的临时提案包含的3名独立董事候选人均未提交《独立董事履历表》；4名董事候选人提交的简历均缺乏最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况描述；7名董事候选人均未提交诚信档案查询记录。

收河北证监局督促函

《每日经济新闻》记者注意到，新动力的股权结构较为分散，单一股东持有公司权益的比例均未超过公司总股本的30%。目前新动力的董事会为第五届，已于2024年8月到期。2025年1月，河北证监局就此责令新动力及时整改。新动力随后称将尽快筹备完成换届选举，并计划与2024年年度报告同期披露换届选举相关事项。

然而，2024年年报披露后，股东并未见到董事会换届的相关信息。2025年5月8日，由于迟迟未完成新一届董事会选举，新动力又收到了来自河北证监局的督促函。接到督促函后的第4天（5月12日），新动力召开董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名程芳芳、齐龙龙、张玉国、周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡昌、姜朋、陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人。

与此同时，新动力还透露了公司对董事会成员的要求，如新一届董事会成员不仅需要具备深厚的专业知识，能在财务、法律、市场营销等领域为公司提供专业指导，还需要拥有丰富的行业经验，熟悉行业发展趋势与市场动态，能为公司战略决策提供有力支持等。

记者还注意到合优投资，天津腾宇在此次提交的两份议案里共推荐了7名董事会候选人，与新动力提名的7人仅重合了1人（程芳芳）。具体来看，天津腾宇提议提名李继东、刘鑫、黄庆霖、程芳芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；提议提名胡文晟、谢思敏、宋岩涛为公司第六届董事会独立董事候选人。

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